廣東光華科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 (以下簡稱“公(gōng)司”)為(wèi)進一步建立和完善科(kē)學(xué)、 持續、穩定、透明的分(fēn)紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長(cháng) 期投資和理(lǐ)性投資理(lǐ)念，根據中(zhōng)國(guó)證券監督管理(lǐ)委員會《關于進一步落實上市公(gōng) 司現金分(fēn)紅有(yǒu)關事項的通知》（證監發【2012】37 号）、《上市公(gōng)司監管指引第 3 号—上市公(gōng)司現金分(fēn)紅》（證監發【2013】43 号）》及《廣東光華科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限 公(gōng)司章程》（以下簡稱“《公(gōng)司章程》”）的有(yǒu)關規定，公(gōng)司董事會結合公(gōng)司實際情 況，制訂了《公(gōng)司未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）》（以下簡稱“本規 劃”）。具(jù)體(tǐ)内容如下：
        一、公(gōng)司制定本規劃考慮的因素
        公(gōng)司制定本規劃着眼于公(gōng)司的長(cháng)遠(yuǎn)和可(kě)持續發展，并在綜合分(fēn)析公(gōng)司的經營 現狀、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分(fēn)考慮公(gōng)司的戰略發展 規劃及發展所處階段、目前及未來三年盈利能(néng)力和規模、現金流狀況、項目投資 資金需求和銀行信貸及債權融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定、科(kē)學(xué)的 回報規劃與機制，以保證利潤分(fēn)配政策的連續性和穩定性。

         二、本規劃制訂的原則
        在符合國(guó)家相關法律法規及《公(gōng)司章程》的前提下，公(gōng)司将充分(fēn)重視對投資 者的合理(lǐ)投資回報，并兼顧公(gōng)司當年的實際經營情況和可(kě)持續發展，在充分(fēn)考慮 股東利益的基礎上處理(lǐ)公(gōng)司短期利益及長(cháng)遠(yuǎn)發展的關系，同時充分(fēn)考慮、聽取并 采納公(gōng)司獨立董事、監事和中(zhōng)小(xiǎo)股東的意見、訴求。未來三年内，公(gōng)司将積極采 取現金分(fēn)紅政策，重視對股東特别是中(zhōng)小(xiǎo)投資者的合理(lǐ)投資回報，保持利潤分(fēn)配 政策的連續性和穩定性。

        三、本規劃的制定周期
        公(gōng)司以每三年為(wèi)一個周期，根據公(gōng)司經營的實際情況及股東、獨立董事和監 事的意見，按照《公(gōng)司章程》确定的利潤分(fēn)配政策制定股東分(fēn)紅回報規劃，并經 董事會審議通過後提交股東大會審議通過後實施。
如在已制定的規劃期間内，公(gōng)司因外部經營環境、自身經營狀況發生較大變 化，需要調整規劃的，公(gōng)司董事會應結合實際情況對規劃進行調整。新(xīn)制定的規 劃須經董事會、監事會審議通過後提交股東大會并審議通過後執行。

        四、公(gōng)司未來三年（2018 年-2020 年）具(jù)體(tǐ)股東回報規劃
       （一）公(gōng)司可(kě)以采取現金方式或現金與股票相結合等法律、法規允許的其他(tā) 方式分(fēn)配利潤。
       （二）未來三年内，在滿足公(gōng)司正常生産(chǎn)經營的資金需求情況下，如無重大 投資計劃或重大現金支出等事項發生，公(gōng)司每年以現金形式分(fēn)配的利潤應當不少 于當年實現的可(kě)供分(fēn)配利潤的 20%。

        具(jù)體(tǐ)每個年度的分(fēn)紅比例由董事會根據公(gōng)司年度盈利狀況和未來資金使用(yòng) 計劃提出預案。
      （三）公(gōng)司實施現金分(fēn)紅時須同時滿足下列條件：
       1、公(gōng)司該年度或當期實現的可(kě)分(fēn)配利潤（即公(gōng)司彌補虧損、提取盈餘公(gōng)積 金後所餘的稅後利潤）為(wèi)正值；
       2、審計機構對公(gōng)司的财務(wù)報告出具(jù)标準無保留意見的審計報告。
     （四）在符合分(fēn)紅條件的情況下，公(gōng)司未來三年原則上每年進行一次現金分(fēn) 紅。在有(yǒu)條件的情況下，公(gōng)司董事會可(kě)以根據公(gōng)司的資金狀況提議公(gōng)司進行中(zhōng)期 現金分(fēn)配。
      （五）公(gōng)司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、 盈利水平以及是否有(yǒu)重大資金支出安(ān)排等因素，區(qū)分(fēn)下列情形，并按照公(gōng)司章程 規定的程序，提出差異化的現金分(fēn)紅政策：
       1、公(gōng)司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安(ān)排的，進行利潤分(fēn)配時，現 金分(fēn)紅在當期利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到 80%；
       2、公(gōng)司發展階段屬成熟期且有(yǒu)重大資金支出安(ān)排的，進行利潤分(fēn)配時，現 金分(fēn)紅在當期利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到 40%；
      3、公(gōng)司發展階段屬成長(cháng)期且有(yǒu)重大資金支出安(ān)排的，進行利潤分(fēn)配時，現 金分(fēn)紅在當期利潤分(fēn)配中(zhōng)所占比例最低應達到 20%；
重大投資計劃或重大現金支出指以下情形之一：
     （1）公(gōng)司未來十二個月内拟對外投資、收購(gòu)資産(chǎn)或購(gòu)買設備累計支出達到 或超過公(gōng)司最近一期經審計淨資産(chǎn)的 50%，且絕對金額超過 3,000 萬元；
     （2）公(gōng)司未來十二個月内拟對外投資、收購(gòu)資産(chǎn)或購(gòu)買設備累計支出達到 或超過公(gōng)司最近一期經審計總資産(chǎn)的 30%。
（六）公(gōng)司發放股票股利的具(jù)體(tǐ)條件：公(gōng)司經營情況良好，并且董事會認為(wèi) 公(gōng)司股票價格與公(gōng)司股本規模不匹配、發放股票股利有(yǒu)利于公(gōng)司全體(tǐ)股東整體(tǐ)利 益時，可(kě)以提出股票股利分(fēn)配預案，并經股東大會審議通過後實施。
     （七）若年度盈利但未提出現金分(fēn)紅方案，公(gōng)司應在年度報告中(zhōng)詳細說明未 提出現金分(fēn)紅的原因、未用(yòng)于現金分(fēn)紅的資金留存公(gōng)司的用(yòng)途和使用(yòng)計劃。

             五、利潤分(fēn)配方案的決策機制
      （一）公(gōng)司進行利潤分(fēn)配時，應當由公(gōng)司董事會先制定分(fēn)配預案，經公(gōng)司董 事會、監事會審議通過後，再行提交公(gōng)司股東大會進行審議。
      （二）公(gōng)司在制定現金分(fēn)紅具(jù)體(tǐ)方案時，董事會應當認真研究和論證公(gōng)司現 金分(fēn)紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董 事應當發表明确意見。
      （三）公(gōng)司股東大會應當按照既定利潤政策對分(fēn)配方案進行審議并作(zuò)出決議。 股東大會對現金分(fēn)紅具(jù)體(tǐ)方案進行審議時，應當通過多(duō)種渠道主動與股東特别是 中(zhōng)小(xiǎo)股東進行溝通和交流，充分(fēn)聽取中(zhōng)小(xiǎo)股東的意見和訴求，并及時答(dá)複中(zhōng)小(xiǎo)股 東關心的問題。公(gōng)司股東大會審議利潤分(fēn)配方案時，公(gōng)司應當為(wèi)股東提供網絡投 票方式。
      （四）公(gōng)司對《公(gōng)司章程》确定的現金分(fēn)紅政策進行調整或者變更的，應當 經出席股東大會的股東所持表決權的三分(fēn)之二以上通過。
      （五）公(gōng)司應當在定期報告中(zhōng)披露利潤分(fēn)配方案并詳細披露現金分(fēn)紅政策的 制定及執行情況，說明是否符合《公(gōng)司章程》的規定或者股東大會決議的要求， 分(fēn)紅标準和比例是否明确和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是 否盡職履責并發揮了應有(yǒu)的作(zuò)用(yòng)，中(zhōng)小(xiǎo)股東是否有(yǒu)充分(fēn)表達意見和訴求的機會， 中(zhōng)小(xiǎo)股東的合法權益是否得到充分(fēn)維護等。對現金分(fēn)紅政策進行調整或變更的， 還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

         六、其他(tā)
        本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規範性文(wén)件及《公(gōng)司章程》的規定執 行。本規劃由公(gōng)司董事會負責解釋，自公(gōng)司股東大會審議通過之日起生效，修改 時亦同。

廣東光華科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司董事會

2017 年 8 月 29 日